Lavado de capitales del caso Malaya en República Dominicana

El dúo Sánchez-Liétor, relacionado con el pago a Juan Antonio Roca de 5,3 millones de euros a cambio de privilegios en la concesión de licencias urbanísticas, ha realizado en los últimos cuatro años inversiones multimillonarias en el país, siempre de la mano de Vargas Maldonado. Las empresas de marbellíes en la República Dominicana preparan incluso un complejo turístico valorado en 2.000 millones de euros. Se trata del proyecto Punta Perla, que ocupa ahora las pesquisas policiales sobre el paradero del dinero expoliado en Marbella. El proyecto, que prevé la construcción de 8.000 viviendas hasta 2009, ya ha supuesto grandes beneficios para los imputados en la operación Malaya. Las sociedades de Sánchez y Liétor han ganado 200 millones de dólares con una simple transacción de terrenos, que ahora es analizada con lupa por la policía española.


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