Fórum filatélico

El Economista publicaba que las conexiones de Fórum Filatélico con el blanqueo de capitales a nivel internacional se complican cada vez más. La operativa que presuntamente, y según fuentes de la investigación, utilizó la empresa filatélica para blanquear dinero convertirá en una mera anécdota la presunta estafa de los sellos, cree Anticorrupción.

El nombre de Carlos Llorca aparece también vinculado a cuatro sociedades españolas: Fingranal, Invernac, Amalin y Adamalin, todas ellas sin actividad desde 1997 y con la misma dirección: un apartado de correos de Málaga. Pero los datos de estas sociedades aportan nuevos datos: En Fingranal figura como dueño del 98 por ciento de las acciones Philip Mark Croshaw.

Croshaw, quien pudiera obrar como testaferro de otros presuntos delincuentes, tiene multitud de antecedentes penales y criminales en Reino Unido, y ha sido investigado en varios países por estafa, fraude y lavado de dinero negro. Aparentemente reside desde 2004 en Chipre, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. En sus múltiples fraudes, Croshaw ha utilizado diversos nombres y fechas de nacimiento. También usa habitualmente diferentes direcciones en Londres, Guernsey y Sark, estas dos últimas en las Islas del Canal.

Philip Croshaw estuvo vinculado con el lavado de capitales en EE UU a través de las sociedades Crown Trade, Inverforth Properties, Lamport Trading y Redhill Properties, entre otras.

Desde noviembre de 2005, lo busca la policía rumana por fraude, y en Irlanda se le vinculó con una operación de lavado de capitales del ex dictador Slovodan Milosevic mediante una sociedad llamada Daki International, donde Croshaw figura de administrador.

El Sr. Philip Mark Croshaw no tiene antecedentes penales en el Reino Unido según certificado aportado por él mismo.


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