El rentat de capitals del cas Malaya a la República Dominicana

El duet Sánchez-Liétor, relacionat amb el pagament a Juan Antonio Roca de 5,3 milions d’euros a canvi de privilegis en la concessió de llicències urbanístiques, ha realitzat en els darrers quatre anys inversions multimilionàries al país, sempre de la mà de Vargas Maldonado. Les empreses de Marbella a la República Dominicana preparen fins i tot un complex turístic valorat en 2.000 milions d’euros. Es tracta del projecte Punta Perla, que ocupa ara mateix les investigacions policials sobre la ubicació dels diners espoliats a Marbella. El projecte, que preveu la construcció de 8.000 habitatges fins el 2009, ja ha suposat grans beneficis per als imputats a l’operació Malaya. Les societats de Sánchez i Liétor han guanyat 200 milions de dòlars amb una senzilla transacció de terrenys, que ara és analitzada amb lupa per la policia espanyola.


<<    Els diners de Juan Antonio Roca. Malaya
>>    Intervida