Els diners de Juan Antonio Roca. Malaya

Un deute no afrontat per l’ex assessor urbanístic de Marbella, Juan Antonio Roca, per un valor superior a 20 milions d’euros amb un promotor immobiliari, qui va avançar aquesta quantitat a canvi de la requalificació de terrenys i de la corresponent llicència d’obres, ha servit per obrir una investigació que ha desembocat amb part del botí de Roca en la Illa de Mann, segons la informació apareguda al diari El Mundo.

La principal perjudicada, una societat sud-africana, va acudir a l’agència espanyola de detectius Método 3 per localitzar el lloc on amagava Roca els diners malversats i recuperar els 20 milions.

La investigació va concloure que Roca va utilitzar la societat britànica Pelbo Limited, el camp d’acció de la qual se centra a la Illa de Mann. Junt amb aquesta societat, també es va servir de l’entitat financera Fortis Intertrust per amagar els seus guanys. la sociedad británica Pelbo Limited, cuyo campo de acción se centra en la isla de Man. Junto a esta sociedad, también se sirvió de la entidad financiera Fortis Intertrust, para ocultar sus ganancias.


<<    Fórum filatélico
>>    El rentat de capitals del cas Malaya