Fórum filatélico

El Economista publicava que les connexions de Fórum Filatélico amb el blanqueig de capitals a nivell internacional es complicaven cada cop més. L’operativa que, presumptament, i segons fonts de la investigació, va utilitzar l’empresa filatèlica per a blanquejar diner convertirà en una senzilla anècdota la presumpta estafa dels segells, segons anticorrupció.

El nom de Carlos Llorca apareix també vinculat a quatre societats espanyoles: Fingranal, Invernac, Amalin y Adamalin, totes sense activitat des de 1997 i amb la mateixa direcció: un apartat de correus de Màlaga. Però les dades d’aquestes societats aporten noves dades: a Fingranal figura com a propietari del 98 % de les accions Philip Mark Croshaw.

Croshaw, qui podria obrar com a cap visible d’altres presumptes delinqüents, té multitud d’antecedents penals i criminals al Regne Unit, i ha estat investigat a diferents països per estafa, frau i blanqueig de diner negre. Aparentment resideix des de 2004 a Xipre, segons els documents als que ha tingut accés aquest diari. En els seus múltiples fraus, Croshaw ha utilitzat diferents noms i dates de naixement. També utilitza habitualment diferents direccions a Londres, Guernsey i Sark, aquestes dues últimes a les Illes del Canal.

Philip Croshaw va estar vinculat amb el rentat de capitals a EEUU mitjançant les societats Crown Trade, Inverforth Properties, Lamport Trading i Redhill Properties, entre d’altres.

Des de novembre de 2005 és buscat per la policia romanesa per frau, i a Irlanda va estar vinculat a una operació de blanqueig de capital de l’ex dictador Slovodan Milosevic mitjançant una societat anomenada Daki International, de la qual Croshaw n’era l’administrador.

El Sr. Philip Mark Croshaw no té antecedents penals en el Regne Unit, segons certificat aportat per ell mateix.


<<    Resurrecció de Francisco Paesa   
>>    Els diners de Juan Antonio Roca. Malaya